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第11回有識者懇談会

一　次第

日　時：

平成21年2月26日（木）　/　18時00分～20時00分

場　所：

（社）日本監査役協会　本部Ａ会議室

議　事：

１.

最終報告書案の検討

二　配布資料

*資料名*		*公表の有無*	報告書への収録の有無
資料１	「「監査役宣言」の表明に対する期待について」（八田委員）	―	○（121頁）
資料２	報告書ドラフト（「Ⅱ．内部統制関係」）	―	―
資料３―１	報告書ドラフト（「Ⅲ．会計監査人の選任議案及び監査報酬の決定について」）修正履歴あり	―	―
資料３―２	報告書ドラフト（「Ⅲ．会計監査人の選任議案及び監査報酬の決定について」）修正履歴なし	―	―
資料４	報告書ドラフト（「Ⅳ．株主と経営執行との利害調整」）	―	―
資料５	「報告書目次（案）」	―	―
資料６	「日本監査役協会有識者懇談会に対する意見―いわゆる「インセンティブのねじれ」に関して―」（阿部委員）	―	○（60頁）
資料７	「上場会社と監査役をめぐるコーポレート・ガバナンス上の諸課題と提言について（骨子）」（武井委員）	―	○（123頁）
その他資料	座席表出席名簿	―	―

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第11回有識者懇談会　議事要旨	2009年2月26日