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第9回運営小委員会

一　次第

日　時：

平成20年8月20日（水）　/　15時00分～17時00分

場　所：

（社）日本監査役協会　本部Ａ会議室

議　事：

１.	各論の検討（3）会社法と金融商品取引法の問題①－2 －内部統制報告書及び同監査報告書と定時株主総会－
２.	その他

二　配布資料

*資料名*		*公表の有無*	報告書への収録の有無
資料１	「会計監査（会社法と金融商品引法）と監査役（論点整理１）」	○	―
資料２	「会社法における監査役の権限・義務」（※参照用資料）	―	―
資料３	「参照用条文抜粋」（※参照用資料）	―	―
資料４	「有識者懇談会における今後の検討事項（案）」（5月28日第3回有識者懇談会配布資料）	―	―
資料５	「日立製作所崎山取締役からの意見聴取メモ」（伊藤専務理事メモ）	―	―
資料６	「定時総会に報告事項として内部統制報告書と内部統制監査報告書を提出することが可能かという論点について、監査人側で問題となる事項」（友永委員）	○	―
参考資料１	「内部統制報告制度のあるべき姿と実務への期待（前編・後編）」経営財務No.2862,No.2863（H20.3.24,3.31）対談記事	―	―
参考資料２	野村修也ほか「会社法下の株主総会における実務上の諸課題」商事法務No.1807（2007.8.5）62頁～69頁抜粋	―	―
その他資料	座席表出欠名簿	―	―

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第９回運営小委員会　議事要旨	2008年8月20日
資料１　「会計監査（会社法と金融商品引法）と監査役（論点整理１）」
資料６　「定時総会に報告事項として内部統制報告書と内部統制監査報告書を提出することが可能かという論点について、監査人側で問題となる事項」（友永委員）