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第13回運営小委員会

一　次第

日　時：

平成20年11月12日（水）　/　16時30分～18時30分

場　所：

（社）日本監査役協会　本部Ｂ会議室

議　事：

１.	各論の検討（5）③監査役（会）機能の実効性確保のために検討すべき事項（事例報告２）－委員会設置会社の監査委員（会）と監査役設置会社の監査役（会）との相違などから（特に企業実務の面から）－
	【報告者】（株）東芝　取締役監査委員　小林　利治氏
２.	これまでの議論の整理と今後の議論の進め方について

二　配布資料

*資料名*		*公表の有無*	報告書への収録の有無
資料１	「『お伺い事項』についてのメモ」（小林様）	○	―
資料２	「内部統制体制例（監査役設置会社）」（小林様）	○	―
資料３	「東芝グループのガバナンスに関する関連図」（小林様）	○	―
資料４	「内部統制監査に係る、東芝の監査委員会・（ＣＡ）・内部統制スタフ部門と、Ｇ会社の監査役・経営監査部門・内部統制スタフ部門の連携体制等」（小林様）	○	―
資料５	「運営小委員会でのご講演にあたって（お伺い事項）」	○	―
その他資料	座席表出席名簿	―	―

タイトル	発行日	ダウンロード
第１３回運営小委員会　議事要旨	2008年11月12日
資料１　「『お伺い事項』についてのメモ」（小林様）
資料２　「内部統制体制例（監査役設置会社）」（小林様）
資料３　「東芝グループのガバナンスに関する関連図」（小林様）
資料４　「内部統制監査に係る、東芝の監査委員会・（ＣＡ）・内部統制スタフ部門と、Ｇ会社の監査役・経営監査部門・内部統制スタフ部門の連携体制等」（小林様）
資料５　「運営小委員会でのご講演にあたって（お伺い事項）」