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第17回運営小委員会

一　次第

日　時：

平成21年1月28日（水）　/　18時00分～20時00分

場　所：

（社）日本監査役協会　本部Ａ会議室

議　事：

１.	最終報告書作成方針の確認
２.	その他

二　配布資料

*資料名*		*公表の有無*	報告書への収録の有無
資料１	「報告書の取りまとめに当たって」	―	○（104頁）
資料２	「報告書の構成（案）」	―	―
資料３	「有識者懇談会における審議状況」	―	―
資料４	「最終報告書の「資料編」収録資料（候補）について―有識者懇談会配布資料一覧（第9回（H20.12.24（水）まで）―」	―	―
資料５	「最終報告書の「資料編」収録資料（候補）について―運営小委員会配布資料一覧（第16回（H20.12.18（木）まで）―」	―	―
資料６	「上場会社監査役をめぐるコーポレート・ガバナンス上の諸課題と提言」（武井委員）	―	―
資料７	「「上場会社監査役コーポレート・ガバナンス・コード（骨子）」について」（武井委員）	―	○（123頁）
資料８	「有識者懇談会及び同運営小委員会の今後の日程について（案）」	―	―
その他資料	座席表出席名簿	―	―

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第１７回運営小委員会　議事要旨	2009年1月28日