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第9回有識者懇談会

一　次第

日　時：

平成20年12月24日（水）　/　16時00分～18時00分

場　所：

（社）日本監査役協会　本部Ａ会議室

議　事：

１.	これまでの議論の整理と報告書素案の検討
	（１）	会計監査人の選任議案及び監査報酬の決定について
	（２）	提言内容のうち積み残しの事項について（株主提案の取扱い等）
	（３）	株主と業務執行者の間の利益相反状況における監査役の役割（大規模第三者割当増資、買収防衛策の運用等）

二　配布資料

*資料名*		*公表の有無*	報告書への収録の有無
資料１―１	「日本監査役協会有識者懇談会へのコメント（いわゆる「インセンティブのねじれ」の問題について）」（金融庁：三井オブザーバー）	―	―
資料１―２	「会計不祥事の要因として監査人の独立性が影響している可能性がある事例」	―	―
資料１―３	「公認会計士等の独立性の強化等（公認会計士法等の主な改正）」	―	○（62頁）
資料１―４	「会計監査人の選任議案の内容の決定及び報酬決定を監査役（会）の権限とすることについて」（弥永委員）	―	○（51頁）
資料１―５	「「会計監査人の選任決議案の決定権及び監査報酬の決定権限」について」（大川委員）	―	○（55頁）
資料１―６	「会計監査人の選任議案及び監査報酬の決定について」（島崎委員）	―	○（45頁）
資料１―７	「インセンティブのねじれについて―島崎委員のレポートを読んで―」（関委員）	―	○（47頁）
資料１―７―２	「会計監査人の選任議案及び監査報酬の決定について」（徳住委員、神林委員、高橋委員）	―	○（58頁）
資料１―８	「会計不祥事防止に向けて監査役の果たすべき役割と論点（案）」	○	―
資料１―９	「その他」	○	―
資料１―１０	「12月18日運営小委員会における主な発言」	○	―
資料２―１	「上場会社の監査役に関するコーポレートガバナンス上の留意事項/原則/コーポレートガバナンス・コード（仮称）」	―	―
その他資料	有識者懇談会委員名簿座席表出席名簿懇親会会場地図（参考資料）「会社法務A2Z」2009年1月号	―	―

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第9回有識者懇談会　議事要旨	2008年12月24日
資料１―８　「会計不祥事防止に向けて監査役の果たすべき役割と論点（案）」
資料１―９　「その他」
資料１―１０　「12月18日運営小委員会における主な発言」